Εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα, απάτη κατά του Δημοσίου και πλαστογραφία: Βαριές κατηγορίες για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

Βαρύ είναι το πλέγμα των αδικημάτων που διερευνά η Δικαιοσύνη για το κύκλωμα της μεγάλης φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη.

Από τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μέχρι την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, την πλαστογραφία και το ξέπλυμα χρήματος, η εισαγγελική παραγγελία αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες και δεκάδες «αχυράνθρωποι».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός διαδοχικής δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών, που φέρεται να επέτρεπε σε επιχειρήσεις να συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω τεράστια χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, πίσω από τις εταιρείες εμφανίζονταν ως διαχειριστές άνθρωποι με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν ούτε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί στο όνομά τους.

Οι έξι κατηγορίες αδικημάτων στην εισαγγελική παραγγελία

Στο έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνονται έξι κατηγορίες αδικημάτων που τίθενται στο επίκεντρο της κύριας ανάκρισης.

Ειδικότερα, αναφέρονται:

• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων.
• Απάτη κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
• Συνέργεια στην παραπάνω πράξη απάτης.
• Πλαστογραφία που στρέφεται άμεσα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολικό περιουσιακό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για αδικήματα ιδιαίτερης βαρύτητας, με την έρευνα να μην περιορίζεται στις φορολογικές παραβάσεις, αλλά να επεκτείνεται στην ενδεχόμενη οργανωμένη δράση, στην απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων και στη διαχείριση χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες που άλλαζαν χέρια

Χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι το σύστημα των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύπτονταν οι πραγματικοί διαχειριστές και ωφελούμενοι των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ταυτοποιηθεί 80 βασικά πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων 12 είχαν αποβιώσει.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καθαρίστριες, πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, λαντζέρηδες, σερβιτόροι και διανομείς, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκες οφειλές, παρότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι είχαν δεχθεί να εμφανιστούν ως διαχειριστές έναντι μικρής οικονομικής αμοιβής.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση καθαρίστριας, η οποία εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 12 εταιρείες, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπη με χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην εφορία δήλωνε μηνιαίο εισόδημα μόλις 414 ευρώ.

Μία άλλη γυναίκα περιέγραψε στις Αρχές ότι είχε υπογράψει έγγραφα ύστερα από προτροπή συγγενικού της προσώπου, πιστεύοντας ότι αφορούσαν την εργασία της ως καθαρίστριας.

«Τα έτη 2023, 2024, 2025 δούλευα ως καθαρίστρια σε επιχειρήσεις και δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες που μου αναφέρετε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει μόλις μία φορά το ποσό των 1.000 ευρώ και ότι στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση.

Το κόλπο με τις διαδοχικές εταιρείες και τα εκατομμύρια χρεών

Η μεθοδολογία που περιγράφεται στην έρευνα βασιζόταν στη διαδοχική λειτουργία επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο, με διαφορετικά κάθε φορά εταιρικά στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιχειρηματίες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα σε στρατηγικά σημεία της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης, να εγκαθιστούσαν σε αυτά εταιρείες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν, με το ίδιο προσωπικό και τους ίδιους ανθρώπους στην καθημερινή διαχείριση, εισπράττοντας κανονικά χρήματα από τους πελάτες.

Ωστόσο, οι εταιρείες φέρονται να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, η εταιρεία εγκαταλειπόταν και τη θέση της έπαιρνε μια νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο εμφανιζόμενο διαχειριστή.

Με τον τρόπο αυτό, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν, ενώ τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρικές οντότητες.

The post Εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα, απάτη κατά του Δημοσίου και πλαστογραφία: Βαριές κατηγορίες για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης appeared first on iEidiseis.