Θεσσαλονίκη: Γνωστοί επιχειρηματίες πίσω από το κύκλωμα με τους 1.300 «αχυρανθρώπους» – Ομολόγησε γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

Έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό φοροδιαφυγής, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η μεγάλη έρευνα της ΑΑΔΕ μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους έξω από νοσοκομεία και προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Η επιχείρηση οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ η έρευνα αποκαλύπτει έναν μηχανισμό με εικονικές εταιρείες, πλαστές εξουσιοδοτήσεις και χρέη εκατομμυρίων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

Πώς ξυλώθηκε το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Ο κεντρικός ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Πώς στρατολογούσαν τους αχυράνθρωπους έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

 

 

 

 

The post Θεσσαλονίκη: Γνωστοί επιχειρηματίες πίσω από το κύκλωμα με τους 1.300 «αχυρανθρώπους» – Ομολόγησε γνωστός ηθοποιός-μοντέλο appeared first on iEidiseis.